KYC/AML перевірка клієнтів за секунди
Автоматизуйте комплаєнс-процедури з доступом до 50+ державних реєстрів через єдиний API
Запросити демо для банкуЗнайомі проблеми?
Ручна перевірка клієнтів займає години
Дані з різних реєстрів потрібно збирати окремо
Ризик пропустити санкційну особу або PEP
Вимоги НБУ до ідентифікації клієнтів постійно зростають
Як Є-Дані вирішує ці проблеми
1
Автоматична перевірка за санкційними списками
Миттєва перевірка клієнтів за списками РНБО, ЄС, OFAC (США) та ООН. Автоматичне сповіщення при включенні до нових списків.
2
PEP-скринінг
Ідентифікація політично значущих осіб та їх пов'язаних осіб відповідно до вимог Закону про запобігання відмиванню доходів.
3
Перевірка бенефіціарних власників
Автоматичне визначення кінцевих бенефіціарних власників через ланцюги корпоративної власності з даних ЄДР.
4
Моніторинг змін
Безперервний моніторинг клієнтської бази: нові судові справи, податковий борг, зміни в реєстрах, санкції.
Реєстри, які використовуються
Почніть використовувати Є-Дані вже сьогодні
Перша перевірка безкоштовно. Переконайтеся в якості даних.
Запросити демо для банку